ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:




Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

Новостi



Книги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >



Ответственность за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма


Нарушение организациями, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных законом, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. К нарушениям относится невыполнение требований, установленных законом в отношении организаций, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
Постановление Правительства Рф от 17 04 2002 № 245 (ред от 17 01 2003) «Об утверждении Положения о представлении информации в Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства РФ, 22 04 2002, № 16, ст 1572

- непредставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю,
- осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которого имеются полученные в установленном в соответствии с Законом о легализации порядке сведения о его участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем такой организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию такой организации или лица,
- нарушение обязанности по идентифицированию лиц, находящихся на обслуживании, документальному фиксированию, разработке правил внутреннего контроля и программ его осуществления, назначению специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил,
- открытие счетов (вкладов) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации,
- непредставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу по ее письменному запросу информации, представленной в уполномоченный орган непосредственно организацией Исключение составляют случаи, когда работники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, при отсутствии оснований в подозрении не представляют сведения в уполномоченный орган и ограничиваются внутренним контролем своей организации
Кредитный орган не несет ответственности за нарушение условий договоров в случае приостановления операций по счетам клиентов на основании
- постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу России или решения другого уполномоченного органа, ограничивающее осуществление операции,
- непредставления документов, необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона о легализации,.
- приостановления операций (за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на счет физического или юридического
лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения клиентов об их
осуществлении должны быть выполнены) в связи с подозрениями и
последующим уведомлением Федеральной службы по финансовому
мониторингу России о том, что одной из сторон предположительно
является организация или физическое лицо, в отношении которого
имеются полученные сведения о его участии в террористической
деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся
в собственности или под контролем такой организации или лица, либо
физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по
указанию такой организации или лица,
Лица, виновные в нарушении требований закона, несут
административную, гражданскую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021