ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:




Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

Новостi



Книги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >



Список использованной литературы


1. Федеральный закон от 28 мая 2001г № 62-ФЗ «О ратификации
Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности».
2. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред от 30 10 2002 г) № 115-ФЗ от 07.08 2001 г.
3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (ред от 30.06.2003 г) № 395-1 от 02121990 г
4 Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 (ред от 09 03 2004) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
5. Постановление Правительства РФ от 17 04 2002 № 245 (ред. от
17.01.2003) «Об утверждении положения о представлении информации в
Комитет РФ по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом»
6. Распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу «О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г № 18» от 01 03 2004 г., № 7.
7. Письмо ЦБ РФ от 15 февраля 2001 г. № 24-Т «О вольфсбергских принципах» // Вестник Банка России, № 15, 21.02.2001
8. Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 161-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Вестник Банка России - 2001 - № 78
9. Положение ЦБ РФ от 28 ноября 2001 г № 60-П «О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением кредитными организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
10. Письмо ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 103-Т «Об осуществлении
Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их
филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» // Вестник Банка России. - 2004. - № 51

11. Письмо от 28 ноября 2001 г. № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. - 2001. - № 74.
12. Макарова Н.Н. Отмывание денежных средств с использованием офшорных финансовых центров и юрисдикции банковской тайны // Налоговый вестник. - 2000. - № 7.
13. Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе (опыт, проблемы, перспективы). -М.: Дело, 2001.
14. Тосунян Г.А., Никулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - М.: Дело, 2002.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021